河北正實城建開發有限公司2009年第二次股東大會于11月29日下午召開。會議實到股東35人，表決權占公司總表決權的96.6%。公司董事會、監事會成員和持股會理事參加了會議，滄州分公司經理孫俊周列席了會議。

    大會由公司董事張彥普主持，與會股東通過了記錄人、計票人、監票人名單。

    公司副總經理孫成功宣讀了《關于合資組建滄州渤海新區正實混凝土制造有限公司的議案》，并對該議案作了說明。他詳細介紹了滄州渤海新區發展規劃及主要項目情況，當地現有商品混凝土公司情況，滄州分公司基本情況，建廠現場條件及合作雙方達成的基本共識，并對新建商混站的經濟效益進行了預測分析。與會股東經過認真審議，并舉手記名表決方式全票通過了《關于合資組建滄州渤海新區正實混凝土制造有限公司的議案》，占公司總表決權的96.6%。公司持股會理事長周英介紹了11月29日上午召開的持股會會員代表會對該議案的審議表決情況。實到持股會會員代表47人，表決權占應到持股會會員代表總表決權的67%，會議全 票通過《關于合資組建滄州渤海新區正實混凝土制造有限公司的議案》。

    公司副總經理焦喜發在會上就張家口正實混凝土制造有限公司建設情況作了說明。他指出，隨著我市城市建設投資規模的不斷加大，我公司實際生產規模也逐年擴大，為滿足施工生產的需要，加快多元發展步伐，公司通過市場考察調研和技術論證，選擇了新建一座混凝土攪拌站的項目。上這個項目綜合考慮的主要因素是：市內各家商砼站的效益比較明顯；新建商砼站地理位置輻射東山產業集聚區、宣化化工園區、高新區，具有良好的市場前景。該項目經過立項備案、環境影響評價審批，建設規劃和施工許可審批，于9月15日正式投入生產。經市建設局審核批準，于11月3日取得了預拌商品混凝土專業承包三級資質證書，手續齊備，可以對外銷售。

    大會結束時，與會股東在大會決議和會議紀要上簽字。                  

   （綜合辦公室）